비트멕스 거래소, “미국 은행 보안법 위반 혐의 인정한다”

이지수

기자

[코이니셜 = 이지수 기자] 비트멕스 거래소가 과거 미국 법 위반 조사 중 은행 보안법을 위반했다며 자백했다.. 뉴욕 남부지검은 이 발표를 통해 거래소의 명백한 법 위반을 경고했다.

  • 비트멕스 사건 종결

비트멕스의 미국 법률 위반 조사는 2020년 이전부터 시작되었다. 초기에는 공동 설립자들이 주요 초점이었으며, 아서 헤이즈, 사무엘 리드, 벤저민 델로는 KYC(고객 확인) 절차 없이 거래소를 운영했다고 인정했다.

일반적으로 자금 세탁 방지 ( AML ) 프로그램에 포함되어 사용자들을 보호하고 미국 금융 시스템과 국가 안보의 무결성을 보장하기 위해 필수적이다. 그러나 이러한 기준을 의도적으로 준수하지 않았다.

또한, 데미안 윌리엄스 미국 변호사의 따르면 “비트멕스는 대규모 불법 자금 세탁 뿐 만 아니라, 법적 제재를 피하기 위해 의도적으로 준수하지 않았으며, 금융 보안에 심각한 위협을 가했습니다. 이 외에도 암호화폐 회사들이 미국 시장에서 영업하고자 한다면, 미국 법을 준수해야 한다는 필요성을 다시 한 번 강조합니다.”라며 전했다.

이미 비트멕스 공동 설립자들은 해당 위반 사항에 대해 법적 대가를 치렀지만, 거래소는 미국 지방법원 판사 존 G. 코엘틀에 의해 최종 결정될 것으로 예상된다고 한다.

  • 미국의 AML 위반 법적 대응

지난 2024년 1분기 미국 법무부는 쿠코인 거래소와 두 공동 설립자 Chun Gan과 Ke Tang이 거래 플랫폼을 성장시키기 위해 여러 법률을 위반했다고 기소했다.

당시 데미안은 이들이 암호화폐 라이센스 없이 가상자산 사업을 운영했다고 비난했다. 또한, 이들은 은행 보안법 위반 관련된 혐의도 받은 적이 있었다. 이는 2023년 4분기 미국 법무부가 바이낸스와의 합의로 43억 달러를 요구한 후 발생한 사건이었다.

최근에는 팍스풀 공동 설립자 아투르 샤박이 공모와 플랫폼의 AML 프로그램 유지 실패를 인정했다. 이러한 AML 위반 사례가 증가함에 따라 당국은 암호화폐 거래소에 대해 더 엄격한 조치를 취할 가능성이 있다.

이지수

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